Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarlijks verslag Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 2000

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

15.05.00

Jaarlijks Verslag Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 2000

Record aantal meldingen ongebruikelijke transacties

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in Zoetermeer kreeg in 1999 een record aantal meldingen te verwerken. Maar liefst 45.079 keer meldden de financiële instellingen een ongebruikelijke transactie. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 1998. Ook was er een forse stijging van het aantal transacties dat na analyse door het MOT als 'verdacht' werd doorgemeld aan de politie. De 10.803 verdachte transacties betekenen bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 1998 en vertegenwoordigen een totale 'waarde' van meer dan 850 miljoen gulden. ...

Dit waren de eerste 100 woorden van de door u opgevraagde pagina uit het Nieuwsbank persberichtenarchief. Na betaling kunt u het hele persbericht lezen.
Bent u abonnee? Klik hier om uw wachtwoord op te geven.
Wilt u nu snel binnen tien minuten abonnee worden? Klik dan hier.

Klik hier om het volledige persbericht te lezen




reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie