Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FSF-, OESO- en FATF-lijsten finaciële criminaliteit

Datum nieuwsfeit: 07-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: FSF, OESO en FATF lijsten finaciële criminaliteit



De Voorzitter van de

Vaste Commissie voor Financiën

Van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

7 mei 2001

BFB 2001-00353 M

Onderwerp

zwarte lijsten

Conform uw verzoek tijdens het algemeen overleg over de voorjaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank d.d. 26 april zend ik u hierbij informatie over de zogenaamde zwarte lijsten van het Financial Stability Forum, de OESO en de Financial Action Task Force.

DE MINISTER VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN

Afdeling Internationale Monetaire Zaken

Zwarte lijsten

Het Financial Stability Forum (FSF), de OESO en de Financial Action Task Force (FATF) behoren tot de belangrijkste fora die zich bezighouden met de bestrijding van financiële criminaliteit. Deze fora hebben ook zogenaamde zwarte lijsten opgesteld met landen die niet voldoen aan bepaalde standaarden.

Alle drie de fora bekijken financiële criminaliteit vanuit een verschillend oogpunt en daarmee dient ook rekening mee gehouden te worden bij het bestuderen van de zwarte lijsten. Het FSF bekijkt financiële criminaliteit met name vanuit het oogpunt van financieel toezicht (Offshore Financial Centres), de OESO met name vanuit het oogpunt van de fiscaliteit (zogenaamde tax havens) terwijl de FATF financiële criminaliteit vanuit het oogpunt van witwassen benadert.

FSF

Het FSF hanteert drie groepen van Offshore Financial Centres1 (OFCs). Het FSF hanteert een indeling naar verschillende gradaties van kwaliteit wat betreft financieel toezicht en de mate van coöperatie met internationale instellingen. Landen in groep 1 presteren beter dan de landen in groep 2 en landen in groep 2 presteren weer beter dan de landen in groep 3.

Groep 1

Hong Kong SAR, Luxembourg, Singapore, Switzerland, Dublin (Ireland), Guernsey, Isle of Man, Jersey

Groep 2

Andorra, Bahrain, Barbados, Bermuda, Gibraltar, Labuan (Malaysia), Macau SAR, Malta, Monaco

Groep 3

Anguilla, Antigua, Barbuda, Aruba, Belize, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cook Islands, Costa Rica, Cyprus, Lebanon, Liechtenstein, Marshall islands, Mauritius, Nauru, Netherlands Antilles, Niue, Panama, St. Kitts and Nevis, St.Lucia, St. Vincent, The Grenadines, Samoa, Seychelles, The Bahamas, Turks and Caicos, Vanuatu

De lijst van het FSF heeft voor veel kritiek gezorgd, omdat niet duidelijk is wat een land moet doen om van de lijst te komen. De Nederlandse Antillen hebben samen met een aantal andere eilanden deze kritiek geuit en hebben ook de bereidwilligheid getoond om samen te werken met het FSF.

OESO

De volgende landen staan op de zwarte lijst van de OESO: Andorra, Anguilla Overseas Territory of the United Kingdom, Antigua and Barbuda, Aruba Kingdom of the Netherlands, Commonwealth of the Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, British Virgin Islands Overseas Territory of the United Kingdom, Cook Islands New Zealand, The Commonwealth of Dominica, Gibraltar Overseas Territory of the United Kingdom, Grenada, Guernsey/Sark/Alderney Dependency of the British Crown, Isle of Man Dependency of the British Crown, Jersey Dependency of the British Crown, Liberia, The Principality of Liechtenstein, The Republic of the Maldives, The Republic of the Marshall Islands, The Principality of Monaco, Montserrat - Overseas Territory of the United Kingdom, The Republic of Nauru, Netherlands Antilles Kingdom of the Netherlands, Niue New Zealand, Panama, Samoa, The Republic of the Seychelles, St Lucia, The Federation of St. Christopher & Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Tonga, Turks & Caicos -- Overseas Territory of the United Kingdom, US Virgin Islands External Territory of the United States, The Republic of Vanuatu.

Bovenstaande lijst is opgesteld in juni 2000. De definitieve lijst zal in juni 2001 vastgesteld worden. Landen die in de tussentijd vooruitgang hebben geboekt, komen niet op de definitieve lijst.

Een aantal landen op de lijst van de OESO heeft voorafgaand aan de OESO ministeriële vergadering van 26-06-2001 vooruitgang geboekt wat betreft het implementeren van internationaal geaccepteerde standaarden op het gebied van de fiscaliteit. Tot deze groep van landen behoren: Bermuda, Cayman-eilanden, Cyprus, Malta, Mauritius, San Marino, Isle of Man en de Nederlandse Antillen. Deze landen zullen niet op de definitieve lijst komen.

FATF

Op de lijst van de FATF staan de volgende landen: Bahamas, Cayman Islands, Cook Islands, Dominica, Israel, Lebanon, Liechtenstein, Marshall Islands, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Russia, St.Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines

Deze lijst is een momentopname en de FATF komt geregeld bijeen om te bekijken welke landen vooruitgang hebben geboekt. De volgende vergadering vindt plaats in juni 2001 te Parijs.

De Bahamas, Israël, Cayman eilanden, Cook eilanden, Liechtenstein, Marshall eilanden en Panama hebben de meeste vooruitgang geboekt volgens tussenrapportages van de FATF.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie