Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

HARM-teams: 51 euro-witwaszaken opgespoord

Datum nieuwsfeit: 04-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Openbaar Ministerie
Zoek soortgelijke berichten

Openbaar Ministerie

Den Haag, 4 januari 2002

HARM-teams: 51 euro-witwaszaken opgespoord

Witwaspraktijken die samenhangen met de komst van de euro hebben, volgens de woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, de zogeheten HARM-teams (Hit-And-Run-Moneylaundering) tot op heden 51 zaken opgeleverd. Hierbij werden 78 mensen aangehouden en is inmiddels beslag gelegd op 12,6 miljoen euro.

HARM-teams zijn sinds april 2001 actief bij diverse politiekorpsen. Een belangrijke rol bij het signaleren van het witwaspraktijken en het informeren van de HARM-teams, wordt vervuld door het MOT, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het MOT wordt op zijn beurt ingelicht door financiële instellingen zoals banken, die verplicht zijn om grote, verdachte transacties bij het MOT te melden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie