Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meldingsplicht voor verdachte financiËle transacties

Datum nieuwsfeit: 07-06-2002
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Financiën

Persbericht ministerraad
7 juni 2002

Meldingsplicht voor verdachte financiËle transacties

Financiële instellingen in Nederland krijgen een meldplicht voor financiële transacties waarbij personen, groepen en organisaties betrokken zijn die in VN- en EU-verband als terroristisch zijn aangemerkt. De meldplicht houdt in dat financiële instellingen verplicht worden verdachte transacties te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Het MOT ontvangt nu reeds de meldingen die zouden kunnen duiden op witwassen. Op basis van de Sanctiewet 1977 zal een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden opgesteld waarin de uitbreiding van de ...

Dit waren de eerste 100 woorden van de door u opgevraagde pagina uit het Nieuwsbank persberichtenarchief. Na betaling kunt u het hele persbericht lezen.
Bent u abonnee? Klik hier om uw wachtwoord op te geven.
Wilt u nu snel binnen tien minuten abonnee worden? Klik dan hier.

Klik hier om het volledige persbericht te lezen




reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie